【公告】雍智科技董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月04日

公司名稱：雍智科技 (6683)

主 旨：雍智科技董事會決議召開113年股東常會

發言人：黃榮彬

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/04

2.股東會召開日期:113/06/03

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬北路431號1樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)一一二年度審計委員會審查報告。

(3)一一二年度員工酬勞分配報告。

(4)一一二年度董事酬勞分配報告。

(5)修訂「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬通過發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/05

12.停止過戶截止日期:113/06/03

13.其他應敘明事項:本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法

第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理；其他

公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。