【公告】雄獅113年股東常會改選董事及獨立董事當選名單

日 期：2024年06月20日

公司名稱：雄獅 (2731)

主 旨：雄獅113年股東常會改選董事及獨立董事當選名單

發言人：賴一青

說 明：

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:王文傑

(2)董事:游張松

(3)董事:林超驊

(4)董事:劉恒昌

(5)董事:安東投資(股)公司代表人黃信川

(6)董事:金杏投資(股)公司代表人林淑貞

(7)獨立董事:陳聖德

(8)獨立董事:詹宏志

(9)獨立董事:柳婉郁

4.舊任者簡歷:

(1)雄獅旅行社(股)公司 董事長

(2)寶陞國際(股)公司 獨立董事

(3)樂富一號不動產投資信託基金管理機構 總經理

(4)台北萬豪酒店(宜華國際(股)公司) 常務董事

(5)雄獅旅行社(股)公司 總經理

(6)雄獅旅行社(股)公司 總經理

(7)雄獅旅行社(股)公司 獨立董事

(8)網路家庭國際資訊(股)公司董事長

(9)國立中興大學 森林學系 終身特聘教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:王文傑

(2)董事:陳聖德

(3)董事:游張松

(4)董事:林超驊

(5)董事:安東投資(股)公司代表人黃信川

(6)董事:金杏投資(股)公司代表人林淑貞

(7)獨立董事:利明(南犬)

(8)獨立董事:柳婉郁

(9)獨立董事:盧希鵬

6.新任者簡歷:

(1)雄獅旅行社(股)公司 董事長

(2)台灣聚合化學品(股)公司 獨立董事

(3)寶陞國際(股)公司 獨立董事

(4)樂富一號不動產投資信託基金管理機構 總經理

(5)雄獅旅行社(股)公司 總經理

(6)雄獅旅行社(股)公司 總經理

(7)東元電機(股)公司 董事長

(8)國立中興大學 森林學系 終身特聘教授

(9)國立臺灣科技大學 資訊管理學系 教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

王文傑 14,087,001股

陳聖德 0股

游張松 0股

林超驊 40,000股

安東投資(股)公司代表人黃信川 1,216,040股

金杏投資(股)公司代表人林淑貞 989,000股

獨立董事

利明(南犬) 0股

柳婉郁 0股

盧希鵬 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26 ~ 113/08/25

11.新任生效日期:113/06/20

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無