【公告】阿瘦113年股東常會董事全面改選當選名單

日 期：2024年06月18日

公司名稱：阿瘦 (8443)

主 旨：阿瘦113年股東常會董事全面改選當選名單

發言人：羅麗玲

說 明：

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 羅榮岳

董事 羅水木

董事 林阿豆

董事 陳宗賢

獨立董事 吳文欽

獨立董事 呂信雄

獨立董事 李佩淵

4.舊任者簡歷:

董事 羅榮岳:阿瘦實業股份有限公司董事長

董事 羅水木:阿瘦實業股份有限公司董事

董事 林阿豆:阿瘦實業股份有限公司董事

董事 陳宗賢:聯聖企管顧問股份有限公司董事長

獨立董事 吳文欽:吳念真企劃製作有限公司董事長

獨立董事 呂信雄:東基醫療財團法人執行長

獨立董事 李佩淵:秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院名譽院長

5.新任者職稱及姓名:

董事 羅榮岳

董事 岳芽泉股份有限公司代表人林阿豆

獨立董事 呂信雄

獨立董事 李佩淵

獨立董事 潘金樹

6.新任者簡歷:

董事 羅榮岳:阿瘦實業股份有限公司董事長

董事 林阿豆(岳芽泉股份有限公司代表人):阿瘦實業股份有限公司董事

獨立董事 呂信雄:東基醫療財團法人執行長

獨立董事 李佩淵:秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院名譽院長

獨立董事 潘金樹:國富浩華聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事 羅榮岳:7,392,500股

董事 岳芽泉股份有限公司代表人林阿豆：6,410,452股

獨立董事 呂信雄:0股

獨立董事 李佩淵:0股

獨立董事 潘金樹:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03

11.新任生效日期:113/06/18

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。