【公告】鑫龍騰董事會決議召開股東常會日期及相關事宜

日 期：2022年03月14日

公司名稱：鑫龍騰 (3188)

主 旨：董事會決議召開股東常會日期及相關事宜

發言人：陳宗燦

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/14

2.股東會召開日期:111/06/01

3.股東會召開地點:高雄市左營區裕誠路486號(聯上大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)監察人審查本公司110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

(4)本公司110年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)本公司「公司章程」修訂案。

(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(4)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。

(5)本公司「股東會議事規則」修訂案。

(6)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/03

12.停止過戶截止日期:111/06/01

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，自民國111年3月21日起至111年3月31日止

(每日9時至17時止)，受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案、

提名董事候選人，凡有意提案、提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，

以備董事會決議及回覆提案股東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信

封封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣。(受理提案處所：鑫龍騰開發股份有

限公司 地址：高雄市鼓山區明誠四路33號 電話：07-5557880)