【公告】鋐寶科技董事會決議召開民國113年股東常會

日 期：2024年03月08日

公司名稱：鋐寶科技 (6674)

主 旨：鋐寶科技董事會決議召開民國113年股東常會

發言人：李書政

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:

新竹縣竹北市台元一街6號10樓 會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一二年度營業報告。

(2)民國一一二年度審計委員會查核報告。

(3)民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一二年度營業報告書及財務報表，請 承認案。

(2)民國一一二年度虧損撥補，請 承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬解除董事競業禁止限制，請 公決案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)第六屆董事，請 選舉案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

受理股東提案：

(1)受理期間：113/04/12~113/04/22

(2)受理處所：鋐寶科技股份有限公司 財會暨股務處

(新竹縣竹北市台元一街六號10樓)。