【公告】鉅陞113年股東常會改選董事

日 期：2024年05月30日

公司名稱：鉅陞 (5529)

主 旨：鉅陞113年股東常會改選董事

發言人：楊曉暉

說 明：

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：褚學忠

董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：王俊傑

董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：邱更久

董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：謝建國

獨立董事：郭耀文

獨立董事：陳國雄

獨立董事：張錦春

獨立董事：陳淑姿

4.舊任者簡歷:

董事：褚學忠 鉅陞國際開發(股)公司董事長

董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：王俊傑 海悅國際開發(股)公司總經理

董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：邱更久 兆富實業(股)公司負責人

董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：謝建國 長耀建設(股)公司董事長

獨立董事：郭耀文 銘鈺精密工業(股)公司董事

獨立董事：陳國雄 開瑞法律事務所所長

獨立董事：張錦春 維欣聯合律師事務所律師

獨立董事：陳淑姿 信業聯合會計師事務所合夥會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事：褚學忠

董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：王俊傑

董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：邱更久

董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：謝建國

獨立董事：郭耀文

獨立董事：陳國雄

獨立董事：張錦春

獨立董事：陳淑姿

6.新任者簡歷:

董事：褚學忠 鉅陞國際開發(股)公司董事長

董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：王俊傑 海悅國際開發(股)公司總經理

董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：邱更久 兆富實業(股)公司負責人

董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：謝建國 長耀建設(股)公司董事長

獨立董事：郭耀文 銘鈺精密工業(股)公司董事

獨立董事：陳國雄 開瑞法律事務所所長

獨立董事：張錦春 維欣聯合律師事務所律師

獨立董事：陳淑姿 信業聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿。

9.新任者選任時持股數:

董事：褚學忠： 901,317股

董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：王俊傑：38,669,864股

董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：邱更久：38,669,864股

董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：謝建國：38,669,864股

獨立董事：郭耀文：0股

獨立董事：陳國雄：0股

獨立董事：張錦春：0股

獨立董事：陳淑姿：97,292股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01 ~ 113/06/30

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。