【公告】鉅邁一一○年度股東常會召開相關事項

日 期：2021年03月10日

公司名稱：鉅邁 (8435)

主 旨：鉅邁一一○年度股東常會召開相關事項

發言人：楊鵑菱

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/10

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:

新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3(汐止遠雄U-TOWN D棟)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年營業報告書。

(2)一○九年董監酬勞及員工酬勞報告案。

(3)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/13

11.停止過戶截止日期:110/06/11

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。