【公告】鉅祥112年6月9日股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月09日

公司名稱：鉅祥 (2476)

主 旨：鉅祥112年6月9日股東常會重要決議事項

發言人：廖文(女英)

說 明：

1.股東常會日期:112/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書、

個體及合併財務報告。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單如下：

董事：林於晃、林顯國、曾佳榮、林映碩、林映誌。

獨立董事：馬淑琴、廖雅苓、陳宏毅、劉思敏。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。