【公告】鈺寶股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜(暫定承銷價格及相關時程)

日 期：2024年06月06日

公司名稱：鈺寶 (3150)

主 旨：鈺寶股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜(暫定承銷價格及相關時程)

發言人：黃良駿

說 明：

1.事實發生日:113/06/06

2.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜(暫定承銷價格

及相關時程)

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次創新板上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,500仟股，

每股面額新台幣10元，總額新台幣25,000仟元，業經臺灣證券交易所股份有限公司

113年05月10日臺證上二字第1131701940號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行之新股，除依公司法第267條規定保留增資發行股數之10%

計250仟股由員工認購外，其餘90%計2,250仟股依證交法第28條之1及113年股東常會決

議通過，原股東放棄認購，全數辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條依照原有股

份比例優先分認之規定限制。員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認

購之；對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再

行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

三、本次現金增資發行普通股2,500仟股，每股面額新台幣10元，計新台幣25,000仟元，

競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有

成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數

之七成為上限，訂為每股新台幣28.63元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，

每一得標人應依其得標價格認購，公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均

所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.17倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣

33.50元溢價發行。

四、本次現金增資發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項目、募集金額、募集

發行時程、資金運用計畫、預計進度、可能產生效益及其他有關事項，如有因市場狀況

、法令變更、客觀環境需要或依主管機關指示而需修正時，授權董事長全權處理之。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：113/06/12~113/06/14

(2)競價拍賣扣款日期：113/06/21

(3)員工認股繳款期間：113/06/20~113/06/24

(4)特定人認股繳款日期：113/06/25

(5)增資基準日：113/06/25

六、本次現金增資發行新股，其權利、義務與原發行之普通股股份相同。