【公告】鈺寶第十屆董事當選名單(更正:變動未達三分之一)

日 期：2023年06月13日

公司名稱：鈺寶 (3150)

主 旨：鈺寶第十屆董事當選名單(更正:變動未達三分之一)

發言人：黃良駿

說 明：

1.發生變動日期:112/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君

董 事:黃良駿

董 事:廖慧玲

董 事:許昱斌

董 事:許昱韡

獨立董事:吳志明

獨立董事:余啟民

獨立董事:鄭鈞元

4.舊任者簡歷:

蔡玲君:安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長暨總經理

黃良駿:本公司總經理

廖慧玲:康和綜和證券嘉義分公司業務副理

許昱斌:鼎文書局股份有限公司董事及副總經理

許昱韡:承和投資股份有限公司董事長

吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長

余啟民:東吳大學法律學系副教授

鄭鈞元:台灣國際當代藝術家協會理事長

5.新任者職稱及姓名:

董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人羅森洲

董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君

董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人彭志強

董 事:黃良駿

董 事:廖慧玲

董 事:許昱斌

獨立董事:吳志明

獨立董事:余啟民

獨立董事:鄭鈞元

6.新任者簡歷:

羅森洲:神盾股份有限公司董事長、安國國際科技股份有限公司法人代表董事長

蔡玲君:安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長暨總經理

彭志強:宏誠創業投資股份有限公司法人代表董事及總經理

黃良駿:本公司總經理

廖慧玲:康和綜和證券嘉義分公司業務副理

許昱斌:鼎文書局股份有限公司董事及副總經理

吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長

余啟民:東吳大學法律學系副教授

鄭鈞元:台灣國際當代藝術家協會理事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董 事:安國國際科技股份有限公司 8,444,245股；代表人羅森洲

董 事:安國國際科技股份有限公司 8,444,245股；代表人蔡玲君

董 事:安國國際科技股份有限公司 8,444,245股；代表人彭志強

董 事:黃良駿93,310股

董 事:廖慧玲253,709股

董 事:許昱斌2,055,677股

獨立董事:吳志明0股

獨立董事:余啟民0股

獨立董事:鄭鈞元0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22

11.新任生效日期:112/06/13

12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:已成立審計委員會，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:

否，更正為未達三分之一以上董事發生變動。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無