安國

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收盤 | 2022/06/27 14:30 更新
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  • 中央社財經

    【公告】安國第十屆董事當選名單及三分之一以上董事發生變動

    日 期:2022年06月15日公司名稱:安國(8054)主 旨:安國第十屆董事當選名單及三分之一以上董事發生變動發言人:蔡玲君說 明:1.發生變動日期:111/06/152.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:張琦棟(2)董事:蔡玲君(3)董事:群光電子(股)公司(4)董事:程建中(5)獨立董事:陳俊忠(6)獨立董事:賴騰輝(7)獨立董事:陳勝源(8)獨立董事:李家浩(9)獨立董事:陳品呈4.舊任者簡歷:(1)張琦棟:本公司董事長(2)蔡玲君:本公司副董事長、執行長暨總經理(3)群光電子(股)公司:上市公司(4)程建中:和碩聯合科技(股)公司副董事長暨副策略長(5)陳俊忠:台灣大學國際企業學系專任副教授(6)賴騰輝:定智科技(股)公司董事暨副總經理(7)陳勝源:臺北商業大學財務金融系專任教授(8)李家浩:本公司獨立董事(9)陳品呈:元大證券/元大期貨(股)公司法人董事代表人5.新任者職稱及姓名:(1)董事:神盾(股)公司代表人羅森洲(2)董事:蔡玲君(3)董事:張琦棟(4)董

  • 中央社財經

    【公告】安國111年股東常會重要決議事項

    日 期:2022年06月15日公司名稱:安國(8054)主 旨:安國111年股東常會重要決議事項發言人:蔡玲君說 明:1.股東常會日期:111/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書暨財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:董事改選案選舉結果:選任第十屆董事九席(含獨立董事三席)董事當選人:神盾股份有限公司 代表人羅森洲、蔡玲君、張琦棟、程建中、神盾股份有限公司 代表人羅海槎、神盾股份有限公司 代表人張家麒獨立董事當選人:賴騰輝、陳品呈、廖俊杰6.重要決議事項五、其他事項:(1)承認110年辦理私募有價證券洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見追認案(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案(3)通過發行限制員工權利新股案(4)通過解除新任董事競業禁止限制案7.其他應敘明事項:無

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    【公告】安國贖回私募基金-復華瑞能一號基金

    日 期:2022年06月10日公司名稱:安國(8054)主 旨:安國贖回私募基金-復華瑞能一號基金發言人:蔡玲君說 明:1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):復華瑞能一號私募基金2.事實發生日:111/06/103.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:(暫以111年5月31日淨值估計,預計贖回日為111年7月27日,待實際淨值確認後,再補行公告)交易數量:5,000,000每單位價格:11.2693交易總金額:新台幣56,346,500元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):復華投信;無5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:

  • 中央社財經

    【公告】迅杰科技股份有限公司自111/06/09納入安國國際科技股份有限公司合併個體

    日 期:2022年06月09日公司名稱:安國(8054)主 旨:迅杰科技股份有限公司自111/06/09納入安國國際科技股份有限公司合併個體發言人:蔡玲君說 明:1.事實發生日:111/06/092.公司名稱:迅杰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):111/06/09起成為子公司4.相互持股比例:安國國際科技股份有限公司持有迅杰科技股份有限公司17.65%,迅杰科技股份有限公司並無持有安國國際科技股份有限公司之股份5.發生緣由:安國國際科技股份有限公司(以下簡稱安國)於110年10月取得迅杰科技股份有限公司(以下簡稱迅杰)私募普通股8,000仟股,持股比例為18.05%。迅杰於111年06月09日召開股東常會及董事會,改選董事及董事長,安國取得二席董事席次,並由安國法人代表人當選迅杰董事長一職。6.因應措施:自111年06月09日起迅杰納入安國合併個體,依相關規定安國揭露合併資訊需包含迅杰之資料。7.其他應敘明事項:(1)自111年6月起安國公告之合併營收將包含迅杰之營收。(2)迅杰主要產品為筆記型電腦內崁式控制器積體電路系列IC及電腦週邊暨消費性電子產品控制積體電

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    【公告】安國 2022年5月合併營收1.3億元 年增7.11%

    日期: 2022 年 06 月 06日上櫃公司:安國(8054)單位:仟元

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    【公告】安國董事長決議除息基準日

    日 期:2022年06月06日公司名稱:安國(8054)主 旨:安國董事長決議除息基準日發言人:蔡玲君說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/062.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利$148,922,129元,每股配發1.65元4.除權(息)交易日:111/06/215.最後過戶日:111/06/226.停止過戶起始日期:111/06/237.停止過戶截止日期:111/06/278.除權(息)基準日:111/06/279.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:111/07/1513.其他應敘明事項:無

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    【公告】安國處分私募基金-國泰益吉棒策略基金(補充111/5/10資訊)

    日 期:2022年05月11日公司名稱:安國(8054)主 旨:安國處分私募基金-國泰益吉棒策略基金(補充111/5/10資訊)發言人:蔡玲君說 明:1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):國泰益吉棒策略私募基金2.事實發生日:111/05/103.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:488,281.3每單位價格:8.1371 (更新)交易總金額:新台幣3,973,194元 (更新)4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):國泰投信;無5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適

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    【公告】安國處分私募基金-國泰益吉棒策略基金

    日 期:2022年05月10日公司名稱:安國(8054)主 旨:安國處分私募基金-國泰益吉棒策略基金發言人:蔡玲君說 明:1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):國泰益吉棒策略私募基金2.事實發生日:111/05/103.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:(暫以111年5月10日淨值估計,待實際淨值確認後,再補行公告)交易數量:488,281.3每單位價格:8.1303交易總金額:新台幣3,969,873元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):國泰投信;無5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益(或損失)(取

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    【公告】安國 2022年4月合併營收1.31億元 年增-11.7%

    日期: 2022 年 05 月 05日上櫃公司:安國(8054)單位:仟元

  • 中央社財經

    【公告】安國董事會決議發行限制員工權利新股

    日 期:2022年05月04日公司名稱:安國(8054)主 旨:安國董事會決議發行限制員工權利新股發言人:蔡玲君說 明:1.董事會決議日期:111/05/042.預計發行價格:無償發行。3.預計發行總額(股):1,000,000股,每股面額10元,總額新臺幣10,000,000元。4.既得條件:依實際發行辦法所訂之獲配員工個人留任年資及年度績效考評標準(其中個人績效表現達80分以上)皆達成為既得條件,未曾有違反法令、公司服務協議及誠信廉潔暨保密承諾書、公司工作規則、商業道德行為守則等相關規範及約定之情事。(1)留任在職滿一年者,既得股份以40%為上限。(2)留任在職滿二年者,既得股份以30%為上限。(3)留任在職滿三年者,既得股份以30%為上限。5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:員工自獲配本公司給予之限制員工權利新股後,遇有未達既得條件者,就其被給予尚未達成既得條件之限制員工權利新股,於事實發生日,本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。因受職業災害致死亡者,未達成既得條件之限制員工權利新股,應自死亡日起,視為達成本辦法規定服務期限,由法定繼承人於事實發生後,依民法繼承相關條文及「

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    【公告】安國董事會決議修訂111年股東常會召集事由(新增議案)

    日 期:2022年05月04日公司名稱:安國(8054)主 旨:安國董事會決議修訂111年股東常會召集事由(新增議案)發言人:蔡玲君說 明:1.董事會決議日期:111/05/042.股東會召開日期:111/06/153.股東會召開地點:南港軟體園區國際會議中心(台北市南港區三重路19-10號2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度審計委員會查核報告(2)110年度員工及董事酬勞分派情形報告(3)110年度盈餘分配現金股利情形報告(4)大陸投資情形(5)私募有價證券辦理情形報告(6)其他報告事項6.召集事由二、承認事項:(1)承認110年度營業報告書暨財務報表案(2)承認110年度盈餘分配案(3)110年辦理私募有價證券洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見追認案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案(3)發行限制員工權利新股案(新增)(4)解除新任董事競業禁止限制案8.召集事由四、選舉事項:董事改選案9.召集事由五、其他議案:無10.

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    【公告】安國註銷限制員工權利新股減資變更登記完成

    日 期:2022年04月13日公司名稱:安國(8054)主 旨:安國註銷限制員工權利新股減資變更登記完成發言人:蔡玲君說 明:1.主管機關核准減資日期:111/04/122.辦理資本變更登記完成日期:111/04/123.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響):(1)本公司減資前實收資本額為新台幣909,578,360元,流通在外股數為90,957,836股,每股淨值為新台幣32.93元。(2)本公司減資後實收資本額為新台幣908,858,360元,流通在外股數為90,885,836股,每股淨值為新台幣32.96元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率(減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用。7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。8.其他應敘明事項:(1)本公司於111/04/13收到經濟部變更登記核准函。(2)本公司本次辦理註銷之限制員工權利新股股數為72,000股。(3)每

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    【公告】安國 2022年3月合併營收1.32億元 年增-15.54%

    日期: 2022 年 04 月 07日上櫃公司:安國(8054)單位:仟元

  • 中央社財經

    【公告】安國向子公司鈺寶科技(股)公司取得不動產使用權資產異動

    日 期:2022年03月28日公司名稱:安國(8054)主 旨:安國向子公司鈺寶科技(股)公司取得不動產使用權資產異動發言人:蔡玲君說 明:1. 原公告日期:108/08/122. 簡述原公告申報內容:承租辦公室面積81.9坪、每坪租金每月新台幣1,150元(未稅)、租金總金額每月新台幣94,185元(未稅)、使用權資產金額為新台幣3,325,767元。租期自108年11月1日至111年12月31日。3. 變動緣由及主要內容:基於成本及業務上整體規劃,自111年4月1日起減少辦公室承租面積。異動後承租辦公室面積33.03坪、每坪租金每月新台幣1,150元(未稅)、租金總金額每月新台幣37,985元(未稅)、使用權資產金額為新台幣2,877,986元。剩餘租期為111年4月1日至111年12月31日,剩餘使用權資產金額為新台幣339,906元。4. 變動後對公司財務業務之影響:無5. 其他應敘明事項:無

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    【公告】安國董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷暨訂定減資基準日案

    日 期:2022年03月18日公司名稱:安國(8054)主 旨:安國董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷暨訂定減資基準日案發言人:蔡玲君說 明:1.董事會決議日期:111/03/182.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件及離職,本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股並辦理註銷減資。3.減資金額:720,000元4.消除股份:72,000股5.減資比率:0.08%6.減資後股本:908,858,360元7.預定股東會日期:NA8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率(減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:111/03/1812.其他應敘明事項:無

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    【公告】安國董事會決議股利分派情形

    日 期:2022年03月18日公司名稱:安國(8054)主 旨:安國董事會決議股利分派情形發言人:蔡玲君說 明:1. 董事會決議日期:111/03/182. 股利所屬年(季)度:110年 年度3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.65000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):148,922,129(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】安國董事會決議召開111年股東常會事宜

    日 期:2022年03月18日公司名稱:安國(8054)主 旨:安國董事會決議召開111年股東常會事宜發言人:蔡玲君說 明:1.董事會決議日期:111/03/182.股東會召開日期:111/06/153.股東會召開地點:南港軟體園區國際會議中心(台北市南港區三重路19-10號2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度審計委員會查核報告(2)110年度員工及董事酬勞分派情形報告(3)110年度盈餘分配現金股利情形報告(4)大陸投資情形(5)私募有價證券辦理情形報告(6)其他報告事項6.召集事由二、承認事項:(1)承認110年度營業報告書暨財務報表案(2)承認110年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1712.停止過戶截止日期:111/06/1513.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,凡持有本公司已發行股

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    【公告】峰源-KY董事會決議召開111年股東常會相關事宜

    日 期:2022年03月18日公司名稱:峰源-KY(6807)主 旨:董事會決議召開111年股東常會相關事宜發言人:朱明偉說 明:1.事實發生日:111/03/182.發生緣由:本公司111/03/18召開董事會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:111/03/18(2)股東會召開日期:111/06/28(3)股東會召開地點:台北市復興北路1號6樓之6本公司台北聯絡處。(4)召集事由:報告事項2021年度營業報告書。審計委員會審查2021年度決算表冊報告。承認事項2021年度營業報告書及財務報表案。2021年度盈餘分配案。討論事項修訂「章程」部分條文案。修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。臨時動議(5)停止過戶起始日期:111/04/30(6)停止過戶截止日期:111/06/28(7)是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

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    【公告】安國 2022年2月合併營收1.1億元 年增-16.59%

    日期: 2022 年 03 月 07日上櫃公司:安國(8054)單位:仟元

  • 中央社財經

    【公告】代子公司更正申報110年12月-111年1月衍生性商品交易資訊

    日 期:2022年03月07日公司名稱:安國(8054)主 旨:代子公司更正申報110年12月-111年1月衍生性商品交易資訊發言人:蔡玲君說 明:1.事實發生日:111/03/072.公司名稱:Alcor Micro Technology Inc.3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正子公司110年12月及111年1月衍生性商品交易資訊6.更正資訊項目/報表名稱:衍生性商品交易資訊7.更正前金額/內容/頁次:110年12月及111年1月免申報8.更正後金額/內容/頁次:110年12月持有供交易未沖銷契約:契約總金額5,536仟元,公允價值5,536仟元111年1月持有供交易未沖銷契約:契約總金額5,565仟元,公允價值5,565仟元9.因應措施:發布重大訊息,重新上傳至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無

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