安國 個股公告

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  【公告】安國有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。

  日 期：2023年12月01日公司名稱：安國(8054)主 旨：安國有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。發言人：陳德聖說 明：1.事實發生日:112/12/012.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。3.財務業務資訊:(1)單月最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%(112/10) (111/10)-------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 147 119 24%稅前淨利(百萬元) -22 0 盈轉虧歸屬於母公司業主淨利(百萬元)-11 0 盈轉虧每股盈餘(元) -0.11 0.00 盈轉虧-------------------------------------------------------------------------(2)最近二個月累計最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期增減%(112/09~112/10) (111/09~111/10)--------------------------
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  【公告】安國註銷限制員工權利新股減資變更登記完成

  日 期：2023年11月28日公司名稱：安國(8054)主 旨：安國註銷限制員工權利新股減資變更登記完成發言人：陳德聖說 明：1.主管機關核准減資日期:112/11/242.辦理資本變更登記完成日期:112/11/243.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司減資前實收資本額為新台幣985,001,660元，流通在外股數為98,500,166股，每股淨值為新台幣31.08元。(2)本公司減資後實收資本額為新台幣981,565,660元，流通在外股數為98,156,566股，每股淨值為新台幣31.19元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。8.其他應敘明事項:(1)本公司於112/11/28收到經濟部變更登記核准函。(2)本公司本次辦理註銷之限制員工權利新股股數為343,600股。(3)
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  【公告】安國 2023年10月合併營收1.47億元 年增23.48%

  日期： 2023 年 11 月 09日上櫃公司：安國(8054)單位：仟元
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  【公告】安國董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷暨訂定減資基準日案

  日 期：2023年11月03日公司名稱：安國(8054)主 旨：安國董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷暨訂定減資基準日案發言人：陳德聖說 明：1.董事會決議日期:112/11/032.減資緣由:因有獲配限制員工權利新股之員工離職，本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股並辦理註銷減資。3.減資金額:3,436,000元4.消除股份:343,600股5.減資比率:0.35%6.減資後股本:981,565,660元7.預定股東會日期:NA8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:112/11/0312.其他應敘明事項:無
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  【公告】安國董事會決議取得有價證券

  日 期：2023年10月24日公司名稱：安國(8054)主 旨：安國董事會決議取得有價證券發言人：陳德聖說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:標的物之名稱:星河半導體股份有限公司標的物之性質:普通股2.事實發生日:112/10/24~112/10/243.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：3,056,580股單位價格：234元總金額：新台幣715,239,720元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人: 星河半導體股份有限公司自然人股東與公司之關係:非屬關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額
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  【公告】安國 2023年9月合併營收1.56億元 年增19.19%

  日期： 2023 年 10 月 05日上櫃公司：安國(8054)單位：仟元
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  【公告】安國董事會決議辦理112年度私募普通股第一次訂價暨發行相關事宜

  日 期：2023年09月14日公司名稱：安國(8054)主 旨：安國董事會決議辦理112年度私募普通股第一次訂價暨發行相關事宜發言人：陳德聖說 明：1.董事會決議日期:112/09/142.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6規定及符合金管會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之策略性投資人為限。(2)目前已洽定之應募人為：陳建盛、郭廷謙、楊倉碩；與公司間關係：無。4.私募股數或張數:5,000仟股。5.得私募額度:5,000仟股，每股面額新台幣10元。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股之參考價格依以下二基準計算價格較高者定之：(a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為新台幣33.95元、33.95元及34.05元，擇前五個營業日34.05元為基準。(b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為32.31元為基準。綜上，擇上述二基準計算價格較
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  【公告】安國 2023年8月合併營收1.6億元 年增19.49%

  日期： 2023 年 09 月 05日上櫃公司：安國(8054)單位：仟元
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  【公告】安國 2023年7月合併營收1.49億元 年增-8.95%

  日期： 2023 年 08 月 07日上櫃公司：安國(8054)單位：仟元
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  【公告】安國原訂於112年7月27日發放現金股利，因受颱風停止上班影響，部分地區現金股利順延至下一營業日入帳。

  日 期：2023年07月27日公司名稱：安國(8054)主 旨：安國原訂於112年7月27日發放現金股利，因受颱風停止上班影響，部分地區現金股利順延至下一營業日入帳。發言人：陳德聖說 明：1.事實發生日:112/07/272.公司名稱:安國國際科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因受颱風影響，部分地區宣布停止上班，影響本公司現金股利發放。6.因應措施:本公司原訂於112年7月27日發放現金股利，因受颱風停止上班影響，致部分金融機構因停班無法準時匯款，將順延至下一營業日入帳。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】安國 2023年6月合併營收1.5億元 年增-10.5%

  日期： 2023 年 07 月 05日上櫃公司：安國(8054)單位：仟元
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  【公告】安國112年股東常會重要決議事項

  日 期：2023年06月20日公司名稱：安國(8054)主 旨：安國112年股東常會重要決議事項發言人：陳德聖說 明：1.股東常會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書暨財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「董事選舉辦法」案(2)通過解除董事競業禁止限制案(3)通過發行限制員工權利新股案(4)通過擬以私募方式發行普通股案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】安格112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事異動達三分之一

  日 期：2023年06月13日公司名稱：安格(6684)主 旨：安格112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事異動達三分之一發言人：陳秉淳說 明：1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：(1)安國國際科技股份有限公司代表人:陳德聖(2)胡漢良(3)藍世旻(4)高誌廷獨立董事：(1)劉光華(2)柯俊榮4.舊任者簡歷:董事：(1)安國國際科技股份有限公司代表人:陳德聖/安國國際科技(股)公司事業處總經理(2)胡漢良/安格科技(股)公司董事暨董事長(3)藍世旻/安格科技(股)公司董事暨總經理(4)高誌廷/普訊創新(股)公司董事/總經理兼合夥人獨立董事：(1)劉光華/兆利科技工業(股)公司法人代表人董事(2)柯俊榮/立本台灣聯合會計師事務所執業會計師5.新任者職稱及姓名:董事：(1)安國國際科技股份有限公司法人代表人:羅森洲(2)安國國際科技股份有限公司法人代表人:蔡玲君(3)安國國際科技股份有限公司法人代表人:劉丁仁(4)胡漢良(5)藍世旻(6)
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  【公告】鈺寶第十屆董事當選名單(更正:變動未達三分之一)

  日 期：2023年06月13日公司名稱：鈺寶(3150)主 旨：鈺寶第十屆董事當選名單(更正:變動未達三分之一)發言人：黃良駿說 明：1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君董 事:黃良駿董 事:廖慧玲董 事:許昱斌董 事:許昱韡獨立董事:吳志明獨立董事:余啟民獨立董事:鄭鈞元4.舊任者簡歷:蔡玲君:安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長暨總經理黃良駿:本公司總經理廖慧玲:康和綜和證券嘉義分公司業務副理許昱斌:鼎文書局股份有限公司董事及副總經理許昱韡:承和投資股份有限公司董事長吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長余啟民:東吳大學法律學系副教授鄭鈞元:台灣國際當代藝術家協會理事長5.新任者職稱及姓名:董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人羅森洲董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人彭志強董 事:黃良駿董 事:廖慧玲董 事:許昱斌獨立董事:吳志明獨立董事
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  【公告】鈺寶第十屆董事當選名單及三分之一以上董事發生變動

  日 期：2023年06月13日公司名稱：鈺寶(3150)主 旨：鈺寶第十屆董事當選名單及三分之一以上董事發生變動發言人：黃良駿說 明：1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君董 事:黃良駿董 事:廖慧玲董 事:許昱斌董 事:許昱韡獨立董事:吳志明獨立董事:余啟民獨立董事:鄭鈞元4.舊任者簡歷:蔡玲君:安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長暨總經理黃良駿:本公司總經理廖慧玲:康和綜和證券嘉義分公司業務副理許昱斌:鼎文書局股份有限公司董事及副總經理許昱韡:承和投資股份有限公司董事長吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長余啟民:東吳大學法律學系副教授鄭鈞元:台灣國際當代藝術家協會理事長5.新任者職稱及姓名:董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人羅森洲董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人彭志強董 事:黃良駿董 事:廖慧玲董 事:許昱斌獨立董事:吳志明獨立董事
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  【公告】安國 2023年5月合併營收1.55億元 年增19.17%

  日期： 2023 年 06 月 05日上櫃公司：安國(8054)單位：仟元
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  【公告】安國董事會決議發行限制員工權利新股

  日 期：2023年05月05日公司名稱：安國(8054)主 旨：安國董事會決議發行限制員工權利新股發言人：陳德聖說 明：1.董事會決議日期:112/05/052.預計發行價格:無償發行。3.預計發行總額(股):2,000,000股，每股面額10元，總額新臺幣20,000,000元。4.既得條件:依實際發行辦法所訂之獲配員工個人留任年資及年度績效考評標準(其中個人績效評定等級為「表現良好」)皆達成為既得條件，且未曾有違反法令、公司服務協議及誠信廉潔暨保密承諾書、公司工作規則、商業道德行為守則等相關規範及約定之情事。(1)留任在職滿一年者，既得股份以40%為上限。(2)留任在職滿二年者，既得股份以30%為上限。(3)留任在職滿三年者，既得股份以30%為上限。5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:員工自獲配本公司給予之限制員工權利新股後，遇有未達既得條件者，就其被給予尚未達既得條件之限制員工權利新股，於事實發生日，本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。6.其他發行條件:無。7.員工之資格條件:以本公司員工為主。被給予之員工及其得獲配股份數量，將參考其績效表現、過去及預期整體貢獻或特殊貢獻功
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  【公告】安國董事會決議修訂112年股東常會召集事由(新增討論案)

  日 期：2023年05月05日公司名稱：安國(8054)主 旨：安國董事會決議修訂112年股東常會召集事由(新增討論案)發言人：陳德聖說 明：1.董事會決議日期:112/05/052.股東會召開日期:112/06/203.股東會召開地點:南港軟體園區國際會議中心(台北市南港區三重路19-10號2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度審計委員會查核報告(2)111年度員工及董事酬勞分派情形報告(3)111年度盈餘分配現金股利情形報告(4)大陸投資情形報告(修正文字)(5)私募有價證券辦理情形報告(6)其他報告事項6.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度營業報告書暨財務報表案(2)承認111年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「董事選舉辦法」案(2)解除董事競業禁止限制案(3)發行限制員工權利新股案(新增)(4)擬以私募方式發行普通股案(新增)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2212.停止
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  【公告】安國董事會決議以私募方式發行普通股案

  日 期：2023年05月05日公司名稱：安國(8054)主 旨：安國董事會決議以私募方式發行普通股案發言人：陳德聖說 明：1.董事會決議日期:112/05/052.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6規定及符合金管會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之策略性投資人為限。4.私募股數或張數:發行股數以不超過10,000仟股為限，每股面額新台幣10元。5.得私募額度:本私募案預計自本公司股東常會決議之日起一年內分二次辦理。第一次預計募集股數：5,000仟股。第二次預計募集股數：5,000仟股。上述分次辦理之私募增資案，當次未發行之股數得併同下次發行，合計發行總股數以不超過10,000仟股為限。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股之參考價格係依以下二基準計算價格較高者定之：(a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價
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  【公告】安國董事長決議除息基準日

  日 期：2023年05月05日公司名稱：安國(8054)主 旨：安國董事長決議除息基準日發言人：陳德聖說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利$45,286,183元，每股配發0.5元4.除權（息）交易日:112/07/055.最後過戶日:112/07/066.停止過戶起始日期:112/07/077.停止過戶截止日期:112/07/118.除權（息）基準日:112/07/119.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/07/2713.其他應敘明事項:無