【公告】金色三麥董事會決議股東臨時會召開日期、召集事由、停止過戶日期、受理股東提案及董事候選人提名相關事宜

日 期：2024年08月30日

公司名稱：金色三麥 (7757)

主 旨：金色三麥董事會決議股東臨時會召開日期、召集事由、停止過戶日期、受理股東提案及董事候選人提名相關事宜

發言人：葉淑芬

說 明：

1.董事會決議日期:113/08/30

2.股東臨時會召開日期:113/10/23

3.股東臨時會召開地點:新北市三重區新北大道2段260號

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:本公司道德行為準則、誠信經營作業程序及行為指南

、董事會議事規範報告

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司股東會議事規則

(3)修訂本公司董事選任程序

(4)申請股票上櫃案

(5)初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案

8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/09/24

12.停止過戶截止日期:113/10/23

13.其他應敘明事項:

(1)受理113年第一次股東臨時會董事改選候選人提名事宜。

(2)股東資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出

董事候選人名單。

受理期間：自113年8月31日起至113年9月10日中午12點前寄(送)達為準止，

凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查

及回覆審查提名結果，並請於信封封面上加註「股東臨時會提名董事候選人名單」

字樣，以掛號函件於受理期間內送達。

受理場所:金色三麥餐飲股份有限公司 財務部(地址:新北市三重區新北大道二段

260號)