【公告】金益鼎董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

日 期：2024年03月08日

公司名稱：金益鼎 (8390)

主 旨：金益鼎董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

發言人：莊瑞瑾

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:新竹市鹽水里集會所(新竹市香山區長興街262巷38號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

(一)受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：

1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於民國113年4月

19日起至民國113年4月29日止每日上午9時至下午5時股東以書面方式就本次股東

常會提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案

函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案，

屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知

提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。

2.本公司受理股東提案之審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)該議案超過三百字或有提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列

入議案。

3.受理股東提案處所：金益鼎企業股份有限公司股務部﹝地址：新竹市西濱路六

段599號 電話：03-5182368﹞。