【公告】醫影董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增加報告案)

日 期：2024年03月19日

公司名稱：醫影 (6637)

主 旨：醫影董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增加報告案)

發言人：車昕穎

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段一號億光大樓

(集思北科大會議中心噶瑪廳(202會議室))

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告案。

(4)修訂「董事會議事規範」案。(新增議案)

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)訂定本公司一一三年度「限制員工權利新股發行辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:

受理提案期間：113年3月29日至113年4月8日。

受理提案處所：醫影股份有限公司 管理處

(台北市忠孝東路五段510號19樓之2)。

聯絡電話：(02)2727-9535。