【公告】醫影股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

日 期：2024年05月23日

公司名稱：醫影 (6637)

主 旨：醫影股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

發言人：車昕穎

說 明：

1.事實發生日:113/05/23

2.公司名稱:醫影股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣28,600,000元，

發行普通股2,860,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國

證券櫃檯買賣中心113年4月8日證櫃審字第1130001869號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定保留增資發行股數15%

計429,000股供員工認購，其餘計2,431,000股為配合辦理上櫃需要，原股東

全部放棄認購，全數辦理上櫃前公開承銷，員工認購不足或放棄認購之部份，

授權董事長洽特定人認購。對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券

商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

三、本次現金增資發行普通股2,860,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣

28,600,000元，競價拍賣最低承銷價格係以中華民國證券商業同業公會申報

競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資

除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，為每股新台幣60元，依

投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價

格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價

格之1.1倍為上限，故發行價格暫訂為每股新台幣66元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：113/05/28~113/05/30

(2)公開申購期間：113/06/05~113/06/07

(3)員工認股繳款期間：113/06/07~113/06/12

(4)競價拍賣扣款日期：113/06/06

(5)公開申購扣款日期：113/06/11

(6)特定人認股繳款日期：113/06/13~113/06/14

(7)增資基準日：113/06/14

六、本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。