【公告】遠雄113年股東常會召開日期時間、地點及會議事項

中央社

日 期：2024年03月15日

公司名稱：遠雄 (5522)

主 旨：遠雄113年股東常會召開日期時間、地點及會議事項

發言人：謝清林

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:台北市信義區松高路1號32樓(遠雄金融中心國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司112年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司及與子公司112年度決算表冊報告。

(三)本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(四)本公司112年度盈餘分派現金股利報告。

(五)本公司112年度對外背書保證作業情形。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認112年度決算表冊案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:無

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