【公告】遠雄113年股東常會全面改選董事

日 期：2024年06月07日

公司名稱：遠雄 (5522)

主 旨：遠雄113年股東常會全面改選董事

發言人：謝清林

說 明：

1.發生變動日期:113/06/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

遠東建設事業股份有限公司代表人趙文嘉

遠東建設事業股份有限公司代表人趙藤雄

遠東建設事業股份有限公司代表人許鴻璋

許自強

獨立董事：

張正勝

葉明峰

陳秀足

4.舊任者簡歷:

趙文嘉/遠東建設事業股份有限公司董事長(法人代表)

趙藤雄/遠雄巨蛋事業股份有限公司董事(法人代表)

許鴻璋/遠雄建設事業股份有限公司協理

許自強/遠雄自貿港投資控股股份有限公司董事(法人代表)

張正勝/財政部參事

葉明峰/行政院經濟建設委員會副主任委員

陳秀足/內政部副司長

5.新任者職稱及姓名:

董事：

遠東建設事業股份有限公司代表人趙文嘉

遠東建設事業股份有限公司代表人趙藤雄

遠東建設事業股份有限公司代表人許鴻璋

許自強

獨立董事：

葉明峰

陳秀足

王珮軒

6.新任者簡歷:

趙文嘉/遠東建設事業股份有限公司董事長(法人代表)

趙藤雄/遠雄巨蛋事業股份有限公司董事(法人代表)

許鴻璋/遠雄建設事業股份有限公司協理

許自強/遠雄自貿港投資控股股份有限公司董事(法人代表)

葉明峰/行政院經濟建設委員會副主任委員

陳秀足/內政部副司長

王珮軒/安信聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

遠東建設事業股份有限公司 持股278,086,209股

許自強 持股0股

獨立董事葉明峰 持股0股

獨立董事陳秀足 持股0股

獨立董事王珮軒 持股0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29

11.新任生效日期:113/06/07

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無