【公告】遠壽董事改選暨三分之一以上董事變動

日 期：2024年06月14日

公司名稱：遠壽 (5859)

主 旨：遠壽董事改選暨三分之一以上董事變動

發言人：趙學欣

說 明：

1.發生變動日期:113/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事

遠雄國際投資股份有限公司代表人：孟嘉仁

遠雄國際投資股份有限公司代表人：趙學欣

遠東建設事業股份有限公司代表人：林立強

呂志堅

(2)獨立董事

蔡政哲

葉啟洲

陳鴻霖

4.舊任者簡歷:

(1)董事

孟嘉仁/遠雄人壽保險事業股份有限公司董事長

趙學欣/遠雄人壽保險事業股份有限公司總經理

林立強/元晶太陽能科技股份有限公司董事

呂志堅/遠雄人壽保險事業股份有限公司副總經理

(2)獨立董事

蔡政哲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事

葉啟洲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事

陳鴻霖/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事

遠雄國際投資股份有限公司代表人：孟嘉仁

遠雄國際投資股份有限公司代表人：趙信清

遠東建設事業股份有限公司代表人：趙文瑜

趙學欣

(2)獨立董事

葉啟洲

陳鴻霖

廖世昌

6.新任者簡歷:

(1)董事

孟嘉仁/遠雄人壽保險事業股份有限公司董事長

趙信清/遠雄國際投資股份有限公司副董事長

趙文瑜/信宇投資股份有限公司投資長

趙學欣/遠雄人壽保險事業股份有限公司總經理

(2)獨立董事

葉啟洲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事

陳鴻霖/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事

廖世昌/元亨法律事務所律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(1)董事

遠雄國際投資股份有限公司:80,696,731股

遠東建設事業股份有限公司:156,654,450股

趙學欣:20,200股

(2)獨立董事

葉啟洲:0股

陳鴻霖:0股

廖世昌:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/05~113/08/04

11.新任生效日期:113/06/14

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。