【公告】達能召開111年股東常會(新增議案及視訊輔助股東會)

日 期：2022年05月05日

公司名稱：達能 (3686)

主 旨：達能召開111年股東常會(新增議案及視訊輔助股東會)

發言人：王振益

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/05

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:新竹市東區慈雲路118號3樓(豐邑雲智匯國際廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):採實體股東會並以視訊輔助方式召開。

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會查核報告。

(3)不繼續辦理110年股東常會通過之以私募方式或公開發行方式

擇一或合併辦理現金增資發行有價證券案。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬辦理減資彌補虧損案。(新增)

(2)擬辦理現金減資案。(新增)

(3)以私募方式或公開發行方式擇一或合併辦理現金增資發行普通股案。(新增)

(4)修訂「公司章程」部分條文案。

(5)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)

(6)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之一規定受理股東提案，提案之期間及處所如下:

(1)受理股東提案期間:111年4月8日至111年4月18日下午17點止。

(2)受理處所：達能科技股份有限公司財會部

(地址:新竹市東區慈雲路118號19樓之8)

(3)受理方式：採書面。

(二)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第一百七十七條之一

規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(三)召開視訊輔助股東會相關說明：

i. 本公司視訊輔助股東會依公司法第 172-2 條及公開發行股票公司股務處理準則

（下稱股務處理準則）第二章之二規定等相關規定辦理。

ii. 本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱集保

公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及

操作說明等文件，請參 閱集保公司網頁（網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/

page/show/ 402897967d841dba017e8eea7fc5009c。）

iii. 股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

iv. 股東欲以視訊方式參與者，應自111年5月21日起，至遲於股東會二日前(111/06/18

前），於集保公司股東 e 票通平台（網 址：https://www.stockvote.com.tw/evote/

index.html。）辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，

應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書， 並於111年5月23日起

至111年6月17日下午四時前，送達本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」

辦理登記（請填寫受理徵求人及受託代理人送交參與意願書處所之名稱及地址）

辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

v. 已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自 出席實體股東會者，

應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式

參與股東會。

vi. 股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東 會，應於股東會

二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷 前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，

開會以書面或電子方式行使之表決權為準。

vii. 股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式

參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行 使表決權或對原議案提出修正

或對原議案之修正行使表決權。

viii. 股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有 規定外，不得再

出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參

與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，

以委託代理人出席行使之表決權為準。

ix. 倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事

，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出

席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司

訂於111年6月23日上午十時整於新竹市東區慈雲路118號3樓(豐邑雲智匯國際廳)延期

或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再

重新寄發開會通知。發生前揭障礙時：(1)依據股務處理準則第四十四條之二十所述，

如扣除以視訊方式參與股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定

定額者，股東會應繼續進行，無須延期或續行集會。(2)如全部議案已宣布結果，

尚未進行臨時動議時，視為本次股東常會全部議案已完成，將不再續行集會。

x. 若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊

息。

xi. 其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。