【公告】進典董事會決議召開113年股東常會等相關事宜

日 期：2024年03月12日

公司名稱：進典 (6843)

主 旨：進典董事會決議召開113年股東常會等相關事宜

發言人：黃彥文

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號(中華汽車人才培訓中心會議室103室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告案。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊(含合併報表)報告。

(3) 112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 112年度營業報告書及決算表冊(含合併報表)案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及相關法令規定，停止過戶日止持有已發行股數總數

百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出本年度股東常會之議案。

受理期間：113年4月19日至113年4月29日下午五點整止，以送達為憑。

受理提案處所: 進典工業股份有限公司 財會課（地址：桃園市楊梅區青年路6-1號）

股東常會電子投票日期自113年5月28日至113年6月24日止。