【公告】連鋐科技董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月27日

公司名稱：連鋐科技 (6755)

主 旨：連鋐科技董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

發言人：陳嘉輝

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/27

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:翰品酒店春分廳(新北市新莊區中正路82號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(4)一一二年度背書保證辦理情形報告。

(5)一一二年度資金貸與他人情形報告。

(6)擬修訂本公司「董事會議事規則」相關條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度決算表冊案。

(2)一一二年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第八屆董事。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

本公司股務作業自113年4月1日起改委由中國信託商業銀行代理，

若有股東洽辦股務相關作業，113年4月1日起逕洽中國信託商業銀行辦理。

中國信託商業銀行代理部

地址：100003台北市中正區重慶南路一段八十三號五樓

電話:(02)6636-5566