【公告】安克代子公司聲博科技股份有限公司董事會決議召開民國113年股東常會

日 期：2024年05月02日

公司名稱：安克 (4188)

主 旨：代子公司聲博科技股份有限公司董事會決議召開民國113年股東常會

發言人：張文嵐

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/02

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:台北市復興北路167號五樓大會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)一一二年度監察人審查報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度個別財務報表及營業報告書案。

(2)承認一一二年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:113/05/22

11.停止過戶截止日期:113/06/20

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司擬於一一三年五月三日起至一一三年五月十三日

17時止，受理持股1％以上股東就本次股東會以書面方式提案；受理提案處所：聲博

科技股份有限公司。地址：台北市復興北路167號5樓。電話：(02)2713-6227。