【公告】朗齊生醫*董事會決議召開113年股東常會(新增議案)

中央社

日 期：2024年05月02日

公司名稱：朗齊生醫* (6876)

主 旨：朗齊生醫*董事會決議召開113年股東常會(新增議案)

發言人：林慶琳

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/02

2.股東會召開日期:113/06/17

3.股東會召開地點:台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓多功能會議廳B)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)民國112年度審計委員會查核報告。

(3)虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)112年私募辦理情形報告。

(5)112年健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)擬私募普通股現金增資發行新股案。

(3)擬發行113年限制員工權利新股案。

(4)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/19

12.停止過戶截止日期:113/06/17

13.其他應敘明事項:無

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