【公告】基泰董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)

日 期：2024年05月02日

公司名稱：基泰 (2538)

主 旨：基泰董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)

發言人：紀鈞舜

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/02

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:

台北市中正區忠孝西路一段80號13樓(基泰忠孝Worktel商務中心1301會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司112年度營業決算表冊報告。

(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度決算表冊。

(2)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:無