【公告】富邦媒補充董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)-增列議案

日 期：2024年05月02日

公司名稱：富邦媒 (8454)

主 旨：補充富邦媒董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)-增列議案

發言人：谷元宏

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/02

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員會報告。

(3)本公司112年度關係人交易情形報告。

(4)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司資本公積轉增資發行新股案(增列議案)。

(2)修正本公司「股東會議議事規則」案。

(3)解除本公司董事競業限制案(增列議案)。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:無。