【公告】辛耘113年股東會重要決議事項

日 期：2024年06月14日

公司名稱：辛耘 (3583)

主 旨：辛耘113年股東會重要決議事項

發言人：陳弘育

說 明：

1.股東常會日期:113/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分派案，

盈餘分配股東現金股利每股新台幣4.0元

表決結果:贊成權數:42,654,097權，反對權數:6,477權，無效權數:0權，

棄權/未投票權數:7,948,216權。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度營業報告書及財務

報表(含合併報表)。

表決結果:贊成權數:42,653,862權，反對權數:6,353權，無效權數:0權，

棄權/未投票權數:7,948,575權。。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司全面改選董事(含獨立董事)案，

任期自113年6月14日至116年6月13日止，當選董事9人(包含獨立董事3人)。

(1)董事：謝宏亮，當選權數:65,797,217權

(2)董事：蕭崇河，當選權數:53,382,771權

(3)董事：胡漢良，當選權數:52,692,424權

(4)董事：許明棋，當選權數:49,592,403權

(5)董事：謝瑋玲，當選權數:41,748,635權

(6)獨立董事：楊正利，當選權數:31,932,423權

(7)獨立董事：方頌仁，當選權數:27,677,162權

(8)獨立董事：辛水泉，當選權數:26,463,540權

(9)獨立董事：林俊吉，當選權數:25,132,849權

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除董事競業禁止限制案。

表決結果:贊成權數:40,678,289權，反對權數:1,939,265權，無效權數:0權，

棄權/未投票權數:7,991,236權。

7.其他應敘明事項:無