【公告】超豐第十一屆第二次董事會重要決議事項

日 期:2024年08月02日

公司名稱:超豐 (2441)

主 旨:超豐第十一屆第二次董事會重要決議事項

發言人:林美玲

說 明:

1.事實發生日:113/08/02

2.公司名稱:超豐電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司第十一屆第二次董事會重要決議摘要如下:

一、通過本公司113年第2季財務報告。

二、通過本公司2023年永續報告書。

三、通過金融機構信用額度授信案。

四、訂定112年度現金股利除息基準日及發放日。

五、通過本公司113年度經理人薪資及各項報酬給付方案。

六、通過本公司員工持股會章程案。

七、通過本公司第十一屆董事車馬費及獨立董事報酬案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。