【公告】資通董事會決議股東會新增”其他議案”

日 期：2022年05月09日

公司名稱：資通 (2471)

主 旨：董事會決議股東會新增”其他議案”

發言人：林聖懿

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/09

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號8樓807室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業報告書。

(二)110年度監察人查核報告書。

(三)110年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(四)修訂本公司「企業社會責任政策」部份條文案。

(五)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。

(六)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。

(七)修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」部份條文案。

(八)修訂本公司「員工從業道德行為準則」部份條文案。

(九)110年度董事個別酬金數額及政策報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)110年度營業報告書暨財務報表案。

(二)110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(三)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(四)修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案及提名作業，受理期間：111年4月15日至111年4月25日17時止，

受理處所：資通電腦股份有限公司管理部(地址：台北市中山北路二段111號5樓)。

(二)若111年6月23日前受疫情影響而須變更股東常會開會地點，授權董事長

全權處理。