【公告】誠美材股東常會通過「解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業行為之限制案」

日 期：2024年06月07日

公司名稱：誠美材 (4960)

主 旨：誠美材股東常會通過「解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業行為之限制案」

發言人：黃培明

說 明：

1.股東會決議日:113/06/07

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：連巍鐘

(2)董事：宋妍儀

(3)董事：甘霖國際物流(股)公司 代表人林暉育

(4)董事：黃江煌

(5)獨立董事：林億彰

(6)獨立董事：陳奕良

3.許可從事競業行為之項目:

董事：連巍鐘

(1)寧波誠美材料科技有限公司 監察人

(2)歐普仕化學科技(股)公司 法人董事代表人

董事：宋妍儀

(1)亞伯拉罕投資(股)公司 董事長

董事：甘霖國際物流(股)公司 代表人林暉育

(1)伸昌光電材料(股)公司 董事長

(2)台灣嘉碩科技(股)公司 獨立董事

董事：黃江煌

(1)海悅國際開發(股)公司 財務長

(2)光鋐科技(股)公司 獨立董事

(3)金毓通(股)公司 董事

獨立董事：林億彰

(1)統一實業(股)公司 獨立董事

(2)雷科(股)公司 獨立董事

獨立董事：陳奕良

(1)柏承科技股份有限公司 獨立董事

(2)喬鼎資訊股份有限公司 獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經投票表決結果照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：連巍鐘

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

寧波誠美材料科技有限公司 監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:浙江省寧波市北侖綜合保稅區

阿里山2號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:偏光板裁切、片檢及包裝。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。