【公告】詩肯112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2023年06月19日

公司名稱：詩肯 (6195)

主 旨：詩肯112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：何山壯

說 明：

1.發生變動日期:112/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:英屬維京群島商NOBLE LINK MANAGEMENT LTD.代表人:林福勤

(2)董事:林杰人

(3)董事:梁啟斌

(4)董事:王怡堯

(5)獨立董事:洪達鋒

(6)獨立董事:王家政

(7)獨立董事:林惠萍

4.舊任者簡歷:

(1)董事:英屬維京群島商NOBLE LINK MANAGEMENT LTD.代表人:林福勤,本公司董事長

(2)董事:林杰人,本公司董事兼特別助理

(3)董事:梁啟斌,本公司董事

(4)董事:王怡堯,本公司董事

(5)獨立董事:洪達鋒,本公司獨立董事

(6)獨立董事:王家政,本公司獨立董事

(7)獨立董事:林惠萍,本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:英屬維京群島商NOBLE LINK MANAGEMENT LTD.代表人:林福勤

(2)董事:林杰人

(3)董事:梁啟斌

(4)董事:王怡堯

(5)董事:林洁敏

(6)獨立董事:洪達鋒

(7)獨立董事:王家政

(8)獨立董事:林惠萍

6.新任者簡歷:

(1)董事:英屬維京群島商NOBLE LINK MANAGEMENT LTD.代表人:林福勤,本公司董事長

(2)董事:林杰人,本公司董事兼特別助理

(3)董事:梁啟斌,本公司董事

(4)董事:王怡堯,本公司董事

(5)董事:林洁敏,Hawaii Furnishing Pte.Ltd.董事

(6)獨立董事:洪達鋒,本公司獨立董事

(7)獨立董事:王家政,本公司獨立董事

(8)獨立董事:林惠萍,本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

董事/獨立董事: : 選任時持股數

英屬維京群島商NOBLE LINK MANAGEMENT LTD.代表人:林福勤 : 15,049,125股

董事:林杰人 : 0股

董事:梁啟斌 : 0股

董事:王怡堯 : 233,118股

董事:林洁敏 : 0股

獨立董事:洪達鋒 : 0股

獨立董事:王家政 : 83,525股

獨立董事:林惠萍 : 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16

11.新任生效日期:112/06/19~115/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。