【公告】補充鑫傳董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年04月11日

公司名稱：鑫傳 (6856)

主 旨：補充鑫傳董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：王盛春

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/11

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一二年度營業概況報告。

2.一一二年度審計委員會查核報告。

3.一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.本公司修訂「董事會運作管理辦法」報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.一一二年度營業報告書及財務報表案。

2.一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.「公司章程」部分條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年05月01日至113年

05月28日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。