【公告】補充邦泰董事會決議召開111年股東常會召集事由(新增討論事項第7案及刪除其他議案第1案)

日 期：2022年04月21日

公司名稱：邦泰 (8935)

主 旨：補充邦泰董事會決議召開111年股東常會召集事由(新增討論事項第7案及刪除其他議案第1案)

發言人：洪敬程

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/21

2.股東會召開日期:111/06/02

3.股東會召開地點:本公司(台中市潭子區豐興路二段龍興巷23-6號)科技大樓五樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、本公司一一O年度營業報告。

2、本公司一一O年度監察人審查決算表冊報告。

3、本公司一一O年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

4、本公司一一O年股東常會通過之私募普通股案辦理情形報告。

5、修訂本公司「誠信經營守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、本公司一一O年度營業報告書及財務報表案。

2、本公司一一O年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司「公司章程」案。

2、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

4、修訂本公司「背書保證作業程序」案。

5、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

6、修訂本公司「衍生性商品處理程序」案。

7、辦理私募發行普通股案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:

1、改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/04

12.停止過戶截止日期:111/06/02

13.其他應敘明事項:

(一）依公司法第一百六十五條規定自111年04月04日起至111年06月02日止為股票停止

過戶期間，因最後過戶日為111年04月03日適逢休假日，凡持有本公司股票而尚未辦理

過戶之股東，請於民國111年04月01日前 親臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份

有限公司股務代理部辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年04月03日（最後過戶日）

郵戳日期為憑。群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路2段97

號B2；電話02-27023999。)

(二）開會通知將於會前三十日分別寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、

戶名、身分證號或統一編號逕向本公司股務代理人(群益金鼎證券股務代理部)洽詢。