【公告】補充董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召集事由一、報告事項)

日 期：2024年05月10日

公司名稱：及成 (3095)

主 旨：補充董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召集事由一、報告事項)

發言人：張宏羽

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/10

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:新北市中和區建二路111號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業及財務報告。

(2)審計委員會審查112年度決算報告。

(3)私募執行情形報告。

(4)健全營運計畫執行情形報告(新增)。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度決算表冊案。

(2)本公司112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第18屆董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公

司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國113年4月15日

起至民國113年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請

於民國113年4月25日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列

為議案結果。

受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件

寄送受理處所：及成企業股份有限公司財務部，新北市中和區建二路111號。