【公告】補充太空梭董事會決議召開109年股東常會(修正及新增議案)

日 期：2020年05月12日

公司名稱：太空梭 (2440)

主 旨：補充太空梭董事會決議召開109年股東常會(修正及新增議案)

發言人：林子鑫

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/12

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:

本公司新竹廠-新竹縣芎林鄉五龍村五和街226號(上午九時整)。

4.召集事由一、報告事項:

1、本公司108年度營業報告。

2、監察人審查108年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、本公司108年度營業報告書及財務報表案。(修正)

2、本公司108年度盈虧撥補案。(修正)

6.召集事由三、討論事項:

1、解除本公司改選後新任董事及獨立董事競業之限制案。(修正)

2、修訂本公司「公司章程」案。

3、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)

4、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(修正)

5、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

6、修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)

7、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」

案。

8、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

1、本公司第十五屆董事選舉案。(修正)

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.其他應敘明事項:

(一)受理持股百分之一以上之股東提案及獨立董事候選人提名期間為109/04/06

至109/04/16。

受理處所：太空梭高傳真資訊科技股份有限公司財務部。

(地址：新竹縣芎林鄉五龍村五和街二二六號，電話：(03)5935588)。

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自民國109年

5月31日至6月27日止，請逕入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁，依相關說明投票。

(網址：http://www.stockvote.com.tw)。

(三)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

(1)請股東多加利用「股東e票通」(w w w.s t o c k v o t e.com.tw)電子投票

行使表決權。

(2)股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東

未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度

者，禁止股東進入股東會會場。

(3)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。