【公告】虹堡董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月12日

公司名稱：虹堡 (5258)

主 旨：虹堡董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：黃佳華

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書

(2)112年度審計委員會查核報告

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂「董事會議事規範」部分條文案

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：113/04/12至113/04/22

(2)受理股東提案處所：新北市新店區北新路三段207-5號6樓