【公告】虎山董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股案

日 期：2024年12月18日

公司名稱：虎山 (7736)

主 旨：虎山董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股案

發言人：陳愷瓅

說 明：

1.董事會決議日期:113/12/18

2.增資資金來源:現金增資發行新股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股7,250,000股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:新台幣72,500,000元整。

6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣88元溢價發行，惟實際發行價格及公開承銷之

方式授權董事長參酌市場狀況，並依相關法令與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:1,087,000股。

8.公開銷售股數:6,163,000股。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法267條

第1項規定，本次現金增資保留發行新股總數之14.99%，計1,087,000股予公司員工認

購外，其餘85.01%計6,163,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司113年6月28日

股東常會之決議，原股東全數放棄優先認購權利，全數委託證券承銷商辦理上市前公

開承銷，不受公司法第267條第3項關於原股東儘先分認規定之限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長

洽特定人按發行價格認購之；對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業

同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」相關規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股採無實體發行，其權利、義務與原

已發行之普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集金額、資金計劃之用途、

資金運用進度及其他相關事宜，如因法令規定、主管機關核示、基於營運評估或

客觀環境等而有修正之必要，暨其他未盡事宜時，擬授權董事長全權處理。

(2)本次現金增資發行新股案，俟呈報主管機關申報生效後，擬授權董事長訂定增資

基準日等發行新股之相關事宜。