【公告】藥華藥現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件
日 期：2023年04月14日
公司名稱：藥華藥 (6446)
主 旨：藥華藥現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件
發言人：林國鐘
說 明：
1.事實發生日:112/04/13
2.公司名稱:藥華醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證完成定價
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件：
(1)發行總金額：462,740,000美元。
(2)單位發行價格：每單位13.61美元。
(3)單位發行總數：本次現金增資以發行總股數34,000,000股，參與發行海外存託
憑證，計34,000,000單位海外存託憑證。
(4)定價日期：112年04月13日。
(5)預定發行日期：112年04月18日。
(6)每單位海外存託憑證表彰股數：1單位海外存託憑證表彰本公司普通股1股
(7)每股價格：折合新台幣415.0元(以匯率1美元=30.495新台幣轉換)
(8)發行及交易地點：海外存託憑證上市地點為盧森堡證券交易所。
(9)發行方式約定由特定人認購之情事：無。
(10)資金用途及預計可能產生效益：
(A)資金用途：充實營運資金及轉投資子公司PharmaEssentia USA Corporation
及PharmaEssentia Japan KK。
(B)預計可能產生之效益：支應研發、臨床試驗所需資金及轉投資子公司以改善
財務結構、降低營運風險及支持公司未來業務發展。
(11)對股東權益之主要影響：本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行
股數計34,000,000股 ，約佔增資後全部流通在外股份總數之10%，應不致對原股
東權益造成重大影響。審酌本次現金增資之資金用途及預計可能產生效益，對本
公司之長期發展應具正面效益，且對股東權益應尚無不利之影響。
