【公告】董事會通過113年股東會召開事宜

日 期：2024年03月13日

公司名稱：高林 (2906)

主 旨：董事會通過113年股東會召開事宜

發言人：王培煜

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23

樓之5(遠雄U-TOWN D棟巨寰宇全球人文會展中心 A廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告案

(2)審計委員會112年度審查報告案

(3)112年員工及董事酬勞分派案

(4)發行國內第一次無擔保轉換公司債執行報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案

(2)承認112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「對外背書保證作業程序」案

8.召集事由四、選舉事項:獨立董事補選案

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

(1)本次公司受理股東提案及獨立董事候選人提名期間為:

113/4/1~113/4/11。

(2)受理處所:高林實業股份有限公司 財務部

(新北市汐止區新台五路一段95號21樓之8)

(3)本公司國內第一次無擔保轉換公司債，停止轉換期間為:

113/4/14~113/6/12。