【公告】董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年02月29日

公司名稱：鴻華先進-創 (2258)

主 旨：董事會決議召開113年股東常會

發言人：王理巍

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/05/23

3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路26號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司112年度營業報告。

(2) 審計委員會查核112年度決算表冊報告。

(3) 修訂本公司「公司誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、

「道德行為準則」。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認本公司112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:解除本公司董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/25

12.停止過戶截止日期:113/05/23

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自113年04月23日至

113年05月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」

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