【公告】董事會決議召開113年股東常會(新增議案)

日 期：2024年05月08日

公司名稱：昱泉 (6169)

主 旨：董事會決議召開113年股東常會(新增議案)

發言人：陳玉真

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/08

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:台中市西屯區市政北二路282號12樓之3 (NTC國家商貿大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)董事酬勞及員工酬勞不分配報告。

(4)健全營運計畫執行進度報告。

(5)一一二年度董事酬金報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)承認一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)民國一一三年私募有價證券案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選董事二席(含一席獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:無。