【公告】葡萄王113年股東常會全面改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動

日 期：2024年05月30日

公司名稱：葡萄王 (1707)

主 旨：葡萄王113年股東常會全面改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動

發言人：洪俊銘

說 明：

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事

曾盛麟

統一企業股份有限公司代表人：高秀玲

曾美菁

張志嘉

賴誌偉

黃衍祥

張志昇

陳幸君

(二)獨立董事

林鳳儀

陳勁甫

苗怡凡

陳景寧

4.舊任者簡歷:

曾盛麟，葡萄王生技股份有限公司董事長

統一企業股份有限公司代表人：高秀玲，高權投資(股)公司董事長

曾美菁，葡眾企業股份有限公司董事暨總經理

張志嘉，葡萄王生技股份有限公司董事

賴誌偉，葡萄王生技股份有限公司董事

黃衍祥，葡萄王生技股份有限公司董事

張志昇，葡萄王生技股份有限公司董事

陳幸君，葡萄王生技股份有限公司董事

林鳳儀，曾任 中國旺旺控股有限公司副總經理

陳勁甫，元智大學全球事務處國際長及社會暨政策科學學系教授

苗怡凡，曾任 法律扶助基金會審查/扶助律師

陳景寧，中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事

曾盛麟

統一企業股份有限公司代表人：柴佳風

曾美菁

張志嘉

黃衍祥

陳幸君

賴誌偉

(二)獨立董事

陳景寧

游智瓊

陳亭如

靳邦忠

6.新任者簡歷:

曾盛麟，葡萄王生技股份有限公司董事長

統一企業股份有限公司代表人：柴佳風，統一藥品股份有限公司總經理

曾美菁，葡眾企業股份有限公司董事暨總經理

張志嘉，葡萄王生技股份有限公司董事。

黃衍祥，葡萄王生技股份有限公司董事。

陳幸君，葡萄王生技股份有限公司董事。

賴誌偉，葡萄王生技股份有限公司董事。

陳景寧，中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長

游智瓊，艾司摩爾(ASML Holding N.V.)全球客戶服務副總裁、

艾姆勒科技股份有限公司執行長

陳亭如，悠遊卡股份有限公司董事長

靳邦忠，簡任消費者保護官

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(一)董事

曾盛麟，6,511,244股。

曾美菁，2,954,117股。

張志嘉，1,538,386股。

賴誌偉，653,000股。

黃衍祥，203,000股。

陳幸君，1,559,596股。

統一企業股份有限公司(代表人：柴佳風)，11,851,000股。

(二)獨立董事

陳亭如，0股。

游智瓊，0股。

靳邦忠，0股。

陳景寧，0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無