【公告】華泰全面改選董事及獨立董事(三分之一以上董事發生變動)

日 期：2024年06月07日

公司名稱：華泰 (2329)

主 旨：華泰全面改選董事及獨立董事(三分之一以上董事發生變動)

發言人：洪士珉

說 明：

1.發生變動日期:113/06/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：董悅明、

頎邦科技(股)公司代表人:高火文、

頎邦科技(股)公司代表人:羅世蔚

獨立董事：蔡清典、邱正仁、徐嘉華

4.舊任者簡歷:

董事：

董悅明 華泰電子(股)公司董事長

頎邦科技(股)公司代表人:高火文 頎邦科技(股)公司執行長

頎邦科技(股)公司代表人:羅世蔚 頎邦科技(股)公司資深副總暨財務長

獨立董事：

蔡清典 華泰電子(股)公司獨立董事

邱正仁 華泰電子(股)公司獨立董事

徐嘉華 華泰電子(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：董悅明、頎邦科技(股)公司代表人:高火文、羅世蔚

獨立董事：徐嘉華、魏幸雄、吳基逞、溫芳郁、洪千惠

6.新任者簡歷:

董事：

董悅明 華泰電子(股)公司董事長

頎邦科技(股)公司代表人:高火文 頎邦科技(股)公司執行長

羅世蔚 頎邦科技(股)公司資深副總暨財務長

獨立董事：

徐嘉華 華泰電子(股)公司獨立董事

魏幸雄 經貿聯網科技股份有限公司董事

吳基逞 國立中山大學企業管理學系教授

溫芳郁 溫芳郁會計師事務所執業會計師

洪千惠 華南銀行中區通路管理中心協理(退休)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:全面改選後之選任。

9.新任者選任時持股數:

董悅明:534,739股

頎邦科技(股)公司:327,525,498股(含私募特別股180,180,000股)

羅世蔚:0股

徐嘉華:0股

魏幸雄:0股

吳基逞:0股

溫芳郁:0股

洪千惠:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14

11.新任生效日期:113/06/07

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本次異動為全面改選，致三分之一以上董事發生變動。