【公告】華城董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月08日

公司名稱：華城 (1519)

主 旨：華城董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：許逸德

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:桃園市中壢區吉林路十號(本公司活動中心4樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審查報告書。

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，

可於113/04/03~113/04/12向本公司提出股東常會議案。

@受理提案地址:台北市大安區復興南路一段370號10樓。

電話:(02)2704-7001。

(2)本次股東會得以電子方式行使決權，行使期間自113/05/14~113/06/10止

(電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司)。