【公告】艾訊113年股東常會通過解除艾訊新任董事及其代表人競業之限制案

日 期：2024年05月24日

公司名稱：艾訊 (3088)

主 旨：艾訊113年股東常會通過解除艾訊新任董事及其代表人競業之限制案

發言人：黃士青

說 明：

1.股東會決議日:113/05/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

新任董事：楊裕德、研華股份有限公司法人代表 劉蔚廷

蔡適陽、黃瑞南

新任獨立董事：張壬池、于卓民、林秀婷

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經出席股東表決後照案通過。

表決時出席股東表決權數為52,984,822權

贊成權數51,138,983權

反對權數117,991權

棄權/未投票權數1,727,848權

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無