【公告】艾華董事會決議召開民國113年股東常會事宜(增列議案)

日 期：2024年02月27日

公司名稱：艾華 (6204)

主 旨：艾華董事會決議召開民國113年股東常會事宜(增列議案)

發言人：成書英

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路一段300號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：一一二年度營業狀況報告

第二案：審計委員會審查一一二年度決算表冊報告

第三案：一一二年度盈餘分派情形報告

第四案：本公司以法定盈餘公積配發股東現金情形報告

第五案：一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告案

第六案：修訂本公司「董事會議事規範」案(增列議案)

第七案：其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

第一案：一一二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案

第二案：一一二年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂本公司「公司章程」案

第二案：修訂本公司「股東會議事規則」案

第三案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:

第一案：全面改選本公司董事及獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:

第一案：解除本公司董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:─

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無