【公告】良維113年股東常會改選董事

日 期：2024年06月18日

公司名稱：良維 (6290)

主 旨：良維113年股東常會改選董事

發言人：李博宇

說 明：

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

李淳正、謝天賦、百偉投資股份有限公司(代表人：黃悠宓)

世聯投資股份有限公司(代表人：陳龍水)、陳(方+方+土)堂

獨立董事：

黃文治、孫韜玉、歐陽弘、陳忠瑞

4.舊任者簡歷:

董事：

李淳正--良維科技股份有限公司 董事長

謝天賦--良維科技股份有限公司 董事

百偉投資股份有限公司(代表人：黃悠宓)--良維科技股份有限公司 董事

世聯投資股份有限公司(代表人：陳龍水)--台灣良得電子(股)公司 董事長

陳(方+方+土)堂--良維科技股份有限公司 董事

獨立董事：

黃文治--景凱生物科技股份有限公司 獨立董事

孫韜玉--漢翔公司 董事長

歐陽弘--群勝國際法律事務所 所長

陳忠瑞--瑞展產經研究(股)公司 董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：

李淳正、黃嚴鋒、金立紘(股)公司(代表人：謝天賦)

世聯投資股份有限公司(代表人：陳龍水)、陳(方+方+土)堂

獨立董事：

歐陽弘、陳忠瑞、張明輝、游絜甯

6.新任者簡歷:

董事：

李淳正--良維科技股份有限公司 董事長

黃嚴鋒--良維科技股份有限公司 副董事長

金立紘(股)公司(代表人：謝天賦)--良維科技股份有限公司 董事

世聯投資股份有限公司(代表人：陳龍水)-- 台灣良得電子(股)公司 董事長

陳(方+方+土)堂--良維科技股份有限公司 董事

獨立董事：

歐陽弘--群勝國際法律事務所 所長

陳忠瑞--瑞展產經研究(股)公司 董事長

張明輝--資誠聯合會計師事務所 所長

游絜甯--統一證券投資信託(股)公司 副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

李淳正持有3,274,466股

黃嚴鋒持有3,450,924股

金立紘(股)公司(代表人：謝天賦)持有1,797,014股

世聯投資股份有限公司(代表人：陳龍水)持有2,500,000股

陳(方+方+土)堂持有1,598,847股

歐陽弘持有0股

陳忠瑞持有0股

張明輝持有0股

游絜甯持有0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/7/19

11.新任生效日期:113/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用