【公告】聯純董事會決議召開113年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2024年03月19日

公司名稱：聯純 (6977)

主 旨：聯純董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：蔡孟成

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/19

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區27路17號301室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國

113年03月29日起至04月08日止，凡持有本公司已發行股份總數1％

以上有意提案之股東請於民國113年04月08日下午五時前寄(送)達，

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆處理結果；受理處所為

聯純科技股份有限公司，地址：台中市工業區12路9號。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年

5月8日至6月4日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限

公司，網址：https://www.stockvote.com.tw)

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