【公告】崇舜董事會決議召開113年第一次股東臨時會

日 期：2024年06月27日

公司名稱：崇舜 (7763)

主 旨：崇舜董事會決議召開113年第一次股東臨時會

發言人：林育鋒

說 明：

1.事實發生日:113/06/27

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會

(1)董事會決議日期：113/06/27

(2)股東會召開日期：113/08/02(五)上午十時整

(3)股東會召開地點：臺中市西屯區工業區33路14號

(4)股東會召開方式：實體股東會

(5)股票停止過戶期間：113年07月04日至113年08月02日

(6)召集事由：

一、報告事項：

訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、

「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」案。

二、討論事項：

(一)修訂「公司章程」部分條文案。

(二)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(三)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(四)修訂「資金貸與他人管理作業辦法」部分條文案。

(五)修訂「背書保證管理作業辦法」部分條文案。

(六)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(七)申請股票上市案。

(八)為配合初次上市新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上市前辦理之現金增資

認股權利案。

三、選舉事項：

全面改選董事案。

四、其他事項：

解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

五、臨時動議

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:依據公司法第192條之1規定，受理股東提名權應說明事項如下：

(1)股東資格：依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。

(2)受理期間：中華民國113年06月28日起至113年07月08日止。

(3)受理處所：臺中市西屯區工業區33路14號(崇舜股份有限公司財會部)。