【公告】聯強113年度股東常會董事、獨立董事當選名單

日 期:2024年05月31日

公司名稱:聯強 (2347)

主 旨:聯強113年度股東常會董事、獨立董事當選名單

發言人:杜書全

說 明:

1.發生變動日期:113/05/31

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董 事:美豐投資股份有限公司代表人:苗豐強

(2)董 事:杜書伍

(3)董 事:神通電腦股份有限公司代表人:周德虔

(4)董 事:神通電腦股份有限公司代表人:楊香芸

(5)董 事:鴻鼎投資股份有限公司代表人:杜書全

(6)董 事:聯華實業投資控股股份有限公司代表人:苗華斌

(7)獨立董事:宣建生

(8)獨立董事:葉匡時

(9)獨立董事:沈臨龍

4.舊任者簡歷:

(1)董 事:美豐投資股份有限公司代表人:苗豐強/聯強國際(股)公司董事長

(2)董 事:杜書伍/聯強國際(股)公司董事兼總經理

(3)董 事:神通電腦股份有限公司代表人:周德虔/聯強國際(股)公司董事

(4)董 事:神通電腦股份有限公司代表人:楊香芸/聯強國際(股)公司董事

(5)董 事:鴻鼎投資股份有限公司代表人:杜書全/聯強國際(股)公司董事

(6)董 事:聯華實業投資控股股份有限公司代表人:苗華斌/聯強國際(股)

公司董事

(7)獨立董事:宣建生/冠捷電子科技(股)公司董事主席兼行政總裁

(8)獨立董事:葉匡時/實聯精密化學股份有限公司副董事長

(9)獨立董事:沈臨龍/合作金庫金融控股(股)公司兼合作金庫商業銀行董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董 事:美豐投資股份有限公司代表人:苗豐強

(2)董 事:杜書伍

(3)董 事:神通電腦股份有限公司代表人:周德虔

(4)董 事:資豐投資股份有限公司代表人:楊香芸

(5)董 事:鴻鼎投資股份有限公司代表人:杜書全

(6)董 事:財團法人育秀教育基金會代表人:苗華斌

(7)獨立董事:鍾惠民

(8)獨立董事:沈臨龍

(9)獨立董事:宣建生

6.新任者簡歷:

(1)董 事:美豐投資股份有限公司代表人:苗豐強/聯強國際(股)公司董事長

(2)董 事:杜書伍/聯強國際(股)公司董事兼總經理

(3)董 事:神通電腦股份有限公司代表人:周德虔/聯強國際(股)公司董事

(4)董 事:資豐投資股份有限公司代表人:楊香芸/聯強國際(股)公司董事

(5)董 事:鴻鼎投資股份有限公司代表人:杜書全/聯強國際(股)公司董事

(6)董 事:財團法人育秀教育基金會代表人:苗華斌/聯強國際(股)公司董事

(7)獨立董事:鍾惠民/國立陽明交通大學管理學院院長

(8)獨立董事:沈臨龍/合作金庫金融控股(股)公司兼合作金庫商業銀行董事長

(9)獨立董事:宣建生/冠捷電子科技(股)公司董事主席兼行政總裁

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(1)董 事:美豐投資股份有限公司(代表人:苗豐強)/3,283,000股

(2)董 事:杜書伍/36,156,381股

(3)董 事:神通電腦股份有限公司(代表人:周德虔)/260,521,054股

(4)董 事:資豐投資股份有限公司(代表人:楊香芸)/8,217,974股

(5)董 事:鴻鼎投資股份有限公司(代表人:杜書全)/17,690,053股

(6)董 事:財團法人育秀教育基金會(代表人:苗華斌)/3,218,250股

(7)獨立董事:鍾惠民/0股

(8)獨立董事:沈臨龍/0股

(9)獨立董事:宣建生/0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/20~113/7/19

11.新任生效日期:113/05/31

12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選,不適用

13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿全面改選,不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):